?聽(tīng)說(shuō)林業(yè)碳匯很賺錢(qián)？四種騙局了解一下

 

典型的案例是湖南省益陽(yáng)市中級(jí)法院2019年宣判的一例以碳匯交易為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件。

 

在該案件中，犯罪分子以虛假身份組建了某碳匯投資公司，打著專(zhuān)注于低碳、綠色發(fā)展和購(gòu)買(mǎi)碳匯金融機(jī)構(gòu)的幌子，實(shí)行多層級(jí)虛擬“碳匯”產(chǎn)品交易的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該公司搭建了碳匯交易投資平臺(tái)，吸收他人入會(huì)獲取ID號(hào)，通過(guò)碳匯交易ID號(hào)和管理碼層層發(fā)展下線(xiàn)，出售虛擬商品“碳單位”綁定加入會(huì)員，以收取會(huì)員費(fèi)為門(mén)檻，以返利和發(fā)展會(huì)員獲得高額提成為誘餌，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量和業(yè)績(jī)作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

 

值得一提的是，該碳匯投資公司為了掩人耳目，在我國(guó)碳交易試點(diǎn)地區(qū)之一的交易所獲取了會(huì)員資格，并以交易所戰(zhàn)略會(huì)員、交易會(huì)員的名義昭示公眾，吸引投資者進(jìn)行虛擬碳匯交易。好在交易所及時(shí)發(fā)現(xiàn)了傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的行徑后，公開(kāi)取消了其會(huì)員資格。

 

根據(jù)刑事二審公開(kāi)的資料，犯罪分子利用兩個(gè)碳匯交易投資平臺(tái)注冊(cè)ID號(hào)達(dá)105534個(gè)、層數(shù)達(dá)36層、涉案注冊(cè)資金達(dá)15億元、收取管理碼金額達(dá)4.67億元；被告人邱某非法獲利4億余元。審判時(shí)主犯在逃，而其他被抓獲的同伙都判了刑。其中，員工趙某不服判決而上訴，法院認(rèn)為其明知邱某利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行碳匯交易涉嫌犯罪，仍為其提供協(xié)調(diào)幫助，其行為依法均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

 

你可能會(huì)疑問(wèn)：傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)采用什么手段，讓很多老百姓輕而易舉就上了當(dāng)？

 

根據(jù)公開(kāi)的裁判文書(shū)，犯罪分子通過(guò)講課、觀(guān)看視屏、開(kāi)發(fā)布會(huì)等方式進(jìn)行宣傳鼓動(dòng)，并以投資收益（即靜態(tài)收益）誤導(dǎo)加入者不會(huì)蝕本、以市場(chǎng)收益（即動(dòng)態(tài)收益）引誘加入者發(fā)展下線(xiàn)、回購(gòu)復(fù)投收益等方式。當(dāng)然，他們主要欺騙的對(duì)象并非專(zhuān)業(yè)人士。

 

在講課和宣傳鼓勵(lì)中，犯罪分子往往都是從國(guó)家層面的政策、官方新聞等截取信息來(lái)進(jìn)行加工，同時(shí)利用第三方機(jī)構(gòu)來(lái)背書(shū)、或者通過(guò)股權(quán)層層嵌套把自己包裝成有貌似國(guó)資背景的機(jī)構(gòu)，從而引導(dǎo)參加者上當(dāng)受騙。

 

我還看了一些關(guān)聯(lián)的裁判案例，有一些老百姓借錢(qián)投資，發(fā)現(xiàn)被騙后走上了打官司的道路。而更多的受害者可能至今也未追回投資損失。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com